Ekaterina SHIPOVA
Ekaterina trabaja como asesora legal en la empresa MDC Consulting. Es especialista en derecho fiscal y societario, tributación de sociedades en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), operaciones de comercio exterior y su optimización, así como en tributación de residentes.
Su ámbito profesional abarca el compliance bancario, incluyendo la identificación de clientes y la prevención del blanqueo de capitales, la tramitación de licencias de sociedades en los EAU, la redacción y negociación de contratos, y el asesoramiento a clientes internacionales sobre aspectos complejos del derecho societario, fiscal y del marco normativo aplicable.
Su ámbito profesional abarca el compliance bancario, incluyendo la identificación de clientes y la prevención del blanqueo de capitales, la tramitación de licencias de sociedades en los EAU, la redacción y negociación de contratos, y el asesoramiento a clientes internacionales sobre aspectos complejos del derecho societario, fiscal y del marco normativo aplicable.
Asociado
Una sólida formación teórica en el ámbito jurídico se complementa con una década de experiencia práctica, también en materia de regulación y de derecho mercantil, societario e internacional.
Ekaterina ha adquirido una amplia experiencia como abogada sénior, prestando asesoramiento jurídico en los EAU, participando en proyectos internacionales y desarrollando investigación académica en la Universidad de Yonsei. En la actualidad, también cursa el doctorado en Derecho.
La experiencia de Ekaterina se extiende a la legislación societaria y fiscal, cuestiones de derecho societario y tributación de residentes en los EAU, el registro y la obtención de licencias de sociedades en zonas francas de los EAU, la gestión de riesgos jurídicos, la elaboración de documentación contractual, el cumplimiento de los requisitos de identificación de clientes y prevención del blanqueo de capitales, así como la interacción con las autoridades competentes y los organismos públicos.
Ekaterina ha adquirido una amplia experiencia como abogada sénior, prestando asesoramiento jurídico en los EAU, participando en proyectos internacionales y desarrollando investigación académica en la Universidad de Yonsei. En la actualidad, también cursa el doctorado en Derecho.
La experiencia de Ekaterina se extiende a la legislación societaria y fiscal, cuestiones de derecho societario y tributación de residentes en los EAU, el registro y la obtención de licencias de sociedades en zonas francas de los EAU, la gestión de riesgos jurídicos, la elaboración de documentación contractual, el cumplimiento de los requisitos de identificación de clientes y prevención del blanqueo de capitales, así como la interacción con las autoridades competentes y los organismos públicos.
- Logró un resultado del 100% en la conservación de las cuentas bancarias de los clientes al tramitar casos complejos relacionados con el cumplimiento de los requisitos de identificación de clientes y prevención del blanqueo de capitales. Gracias a la elaboración de una sólida argumentación jurídica y de la documentación justificativa correspondiente, no se cerró ninguna cuenta bancaria de ningún cliente.
- Durante más de cinco años ocupó el puesto de abogada sénior en la empresa, siendo responsable del seguimiento de proyectos societarios, la gestión de riesgos jurídicos, la redacción y gestión de contratos, las cuestiones de regulación y la resolución de conflictos.
- Durante casi dos años, como ayudante de investigación, participó en proyectos de investigación jurídica internacional de la Universidad de Yonsei, centrándose especialmente en las cuestiones jurídicas vinculadas a la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías.
- Ha superado la fase de formación del doctorado en Derecho en la Universidad de Yonsei y actualmente trabaja en su tesis doctoral para la obtención del título de doctora.
Experiencia profesional
Proyectos clave:
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