Como un asesor legal en MDC Consulting, Garbukov Ilya se especializa en cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero (o AML) y derecho contractual. Brinda apoyo legal estratégico a empresas, especializándose en la negociación de contratos, la reestructuración corporativa y la garantía del cumplimiento de las normas regulatorias internacionales. Su experiencia abarca la realización de debida diligencia, debida diligencia mejorada y evaluación de riesgos para cumplir con los requisitos de cumplimiento global.

Asociado

Ilya tiene más de 18 años de experiencia en consultoría legal en diversas industrias, incluídas la hotelería, los equipos industriales y la fabricación. Su experiencia abarca la redacción y negociación de contratos complejos, la gestión de fusiones y adquisiciones internacionales, la supervisión de cumplimiento corporativo, así como la representación de clientes en casos de arbitraje.

Ilya desarrolló e implementó con éxito políticas KYC/AML, llevó a cabo la debida diligencia y administró el registro de propiedad intelectual en varios países. Con una base sólida en derecho contractual, gobernanza corporativa y evaluación de riesgos, Ilya ofrece soluciones legales prácticas, orientadas a los resultados y adaptadas a las necesidades de sus clientes.

• Cumplimiento y soporte regulatorio: desarrollo e implementación de sistemas de cumplimiento KYC/AML para instituciones financieras, asegurando el cumplimiento regulatorio total y evitando multas o sanciones.
• Derecho contractual: estructuración y negociación de más de 750 contratos, incluídos acuerdos de franquicia, arrendamientos comerciales y acuerdos de servicio, asegurando términos favorables y mitigando riesgos.
• Fusiones y adquisiciones: brindó soporte legal para una fusión de $15 mil millones en el sector de la tecnología, llevando a cabo la debida diligencia y obteniendo aprobaciones regulatorias en múltiples jurisdicciones.
• Resolución de disputas: representó con éxito a clientes en más de 40 casos de arbitraje, logrando fallos favorables en disputas valuadas en más de $22 millones. • • Optimización fiscal: brindó asesoramiento sobre estrategias fiscales internacionales, lo que resultó en una reducción del 15% en las obligaciones fiscales para clientes corporativos.