Ilya Garbukov est conseiller juridique à MDC Consulting, spécialisé en conformité aux dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et en droit des contrats. Il offre un accompagnement juridique de nature stratégique aux sociétés, mettant l’accent sur la négociation contractuelle, la transformation d’entreprise et l’adhésion aux standards internationaux de réglementation. Son savoir-faire inclut la diligence raisonnable, la diligence raisonnable approfondie et les évaluations des risques, permettant de répondre aux exigences globales relatives à la conformité.
Associée
Ilya apporte plus de 18 ans d’expérience en consultations juridiques en divers secteurs, notamment l’hôtellerie, l’équipement industriel et le secteur manufacturier. Son domaine d’expertise inclut la rédaction et la négociation de contrats complexes, ainsi que la gestion de fusions et acquisitions à l’international, la supervision de la conformité des entreprises et la représentation de clients dans des affaires d’arbitrage.
Il a développé avec succès et mis en vigueur des règles KYC/AML, appliqué une diligence raisonnable complète et géré l’enregistrement de la propriété intellectuelle en plusieurs pays. Ilya fournit des solutions juridiques pratiques et axées aux résultats, adaptées aux besoins des clients, tout en disposant de bons fondements en droit des contrats, en gestions d’entreprise et en évaluation des risques.
Il a développé avec succès et mis en vigueur des règles KYC/AML, appliqué une diligence raisonnable complète et géré l’enregistrement de la propriété intellectuelle en plusieurs pays. Ilya fournit des solutions juridiques pratiques et axées aux résultats, adaptées aux besoins des clients, tout en disposant de bons fondements en droit des contrats, en gestions d’entreprise et en évaluation des risques.
- Assistance en matière du respect des dispositions réglementaires: Il a conçu et appliqué des dispositifs de conformité KYC/AML destinés aux institutions financières, garantissant le respect total des normes réglementaires et éliminant les risques d’amendes ou de sanctions.
- Droit des Contrats: Il a structuré et négocié plus de 750 contrats, y compris des contrats de franchise, des baux commerciaux et des contrats de service, garantissant des conditions favorables et atténuantes sur les risques.
- Fusions et Acquisitions: Il a dispensé une assistance juridique relative à une fusion dans le secteur technologique, d’une valeur de 15 milliards de dollars, en appliquant une diligence raisonnable complète et en obtenant les validations réglementaires auprès de plusieurs juridictions.
- Règlement des différends: Il a représenté avec succès des clients dans plus de 40 affaires d’arbitrage, obtenant des décisions favorables dans des litiges évalués à plus de 22 millions de dollars.
- Optimisation fiscale: Il a consulté sur les stratégies fiscales internationales, entraînant une réduction de 15 % des obligations fiscales pour la clientèle d’entreprises.
Carrière professionnelle:
Projets clés:
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Nous sommes toujours heureux d’accueillir de jeunes professionnels qui souhaitent faire partie de notre équipe et d’acquérir une expérience pratique tout en travaillant avec les meilleurs spécialistes de leur domaine.
